İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesaplarına ilişkin dikkat çeken para hareketleri ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporuna göre, Muhammed Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira tutarında transfer gerçekleştirildi.
Raporda, Serdar Turhan’ın hesabında da 24 Ağustos 2026 tarihinde aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon liralık transfer kaydedildiği belirtildi. Böylece iki işlemdeki toplam tutarın yaklaşık 4 milyar 87 milyon liraya ulaştığı görüldü.
Söz konusu para hareketlerinin, bazı fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü belirtilen 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleşmesi dikkat çekti. Yarız’a ilişkin transfer 1 Eylül’de, Turhan’a ilişkin işlem ise 24 Ağustos’ta yapıldı.
Transferlerin döviz karşılığı da açıklanmıştı
Adalet Bakanlığı tarafından soruşturmayla ilgili daha önce yapılan açıklamada, ilk tespitlere göre Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Muhammed Yarız’ın hesabından ise 25 milyon avro transfer edildiği bildirilmişti.
MASAK raporunda yer alan TL karşılıkları ise söz konusu işlemlerin yüksek tutarını ve transfer tarihlerindeki para hareketlerini ortaya koydu.
Soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlantılı yöneticilerin ve birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de incelendiği bildirildi. İncelemede 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin de araştırılması talep edildi.
İsviçre’deki hesapların kime ait olduğu, transferlerin hangi gerekçeyle gerçekleştirildiği ve söz konusu para hareketlerinin soruşturma konusu fon işlemleriyle bağlantısının bulunup bulunmadığı ise soruşturma kapsamında inceleniyor. Transferlerin zamanlaması tek başına herhangi bir suçun kesin kanıtı olarak değerlendirilmiyor.
Fon soruşturması kapsamında daha önce bazı şüpheliler hakkında tutuklama ve yurt dışına çıkış yasağı gibi tedbirler uygulanmıştı. Soruşturmanın mali hareketler ve yurt dışı transferleri yönünden sürdüğü bildiriliyor.
