Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in liderliğindeki olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu gerçekleştirildi.
İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılması kararlaştırıldı.
Operasyon kapsamında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9’unun yurt dışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltiliyor.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında MASAK raporu da hazırlandı.
MASAK raporunda, örgüte ait çok sayıda şirketin 2020 yılından sonra finansal işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı belirtildi. Şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği, bölünme sonrasında yüksek sermayeyle yeni şirketler kurulduğu ve bu şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Raporda bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı, aktif ticaret yapılmadığı ancak yüksek miktardaki sermayenin bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı belirtildi.
Şirketlerin finansal hareketlerinin takip edilmesini zorlaştırmaya yönelik yöntemler kullanıldığı değerlendirmesine yer verilen raporda, çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla yüksek miktarda transferler yapıldığı ve şirket hesaplarında yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu ifade edildi.
Şirket ortakları tarafından kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek miktarda nakit girişleri gerçekleştirildiği, bu paraların sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı tespit edildi.
MASAK raporunda ayrıca bazı şirketlerin diğer tüzel kişilerle yüksek meblağlı mal alım-satım işlemleri gerçekleştirdiği, bu işlemlerin sahte faturalandırma açısından dikkat çekici olduğu belirtildi.
Şirket hesaplarında kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışındaki şirketlerden döviz cinsinden transfer girişleri bulunduğu, bazı şirketlerin yüksek miktarda vergisel iadeler aldığı ve finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirmesine yer verildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çiftçi, operasyonun uzun süredir üzerinde çalışılan bir soruşturma olduğunu belirterek, önceki akşam Adalet Bakanı ile konuyu görüştüklerini ve sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldığını söyledi.
Bakan Çiftçi, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığını, bazı şüphelilerin yurt dışında olduğunu ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Çiftçi ayrıca Alihan Kuriş’in 2016 yılında söz konusu yapının başına geçtiğini ve bu tarihten sonra faaliyetlerin daha gizli şekilde yürütülmeye başladığını öne sürdü.
Örgütün Almanya’nın Köln kentinde büyük bir merkez oluşturduğunu belirten Çiftçi, merkezin tamamlanmasının ardından faaliyetlerin tamamının buraya taşınmasının değerlendirildiğini ifade etti.
Operasyonun örgütün finansal ayağına yönelik gerçekleştirildiğini belirten Çiftçi, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
