İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda yer aldığı belirtilen bulgular kamuoyuna yansıdı. Raporda, AHBAP Derneği çalışanlarından Z.Y.'nin banka hesaplarındaki para hareketlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı ve bu yoğunluğun 2024 yılının son çeyreğine kadar sürdüğü ifade edildi.
Milyarlarca Liralık Havale ve EFT Trafiği
Rapora göre Z.Y.'nin tüm banka hesaplarında yapılan incelemede 286 işlemde toplam 355 milyon 846 bin TL nakit yatırıldığı, bin 735 işlemde ise 65 milyon 266 bin 403 TL nakit çekildiği belirtildi. Ayrıca 7 bin 73 işlemde toplam 1 milyar 113 milyon 183 bin 208 TL havale/EFT aldığı, 18 bin 159 işlemde ise toplam 1 milyar 471 milyon 860 bin 768 TL havale/EFT gönderdiği kaydedildi.
İncelemede, Ocak 2020 ile Aralık 2024 arasında Z.Y.'nin hesaplarına yaklaşık 310-320 farklı hesaptan para transferi geldiği, hesaplarından ise yaklaşık bin 300-bin 310 farklı kişi hesabına para gönderildiği aktarıldı.
İşlem Açıklamalarında "Borç" ve "AHBAP" İfadeleri
MASAK raporunda, Z.Y.'nin hesabına gelen para transferlerinin açıklama kısmında "borç veriyorum 400 bin ABD doları karşılığı", "elden teslim aldığım hurda altın bedeli", "borç iade", "borç verdim", "borç ödeme", "emanet borç", "Haluk Levent/AHBAP", "borç verdim Haluk için", "AHBAP faaliyetlerinde kullanmak üzere verilen borç" gibi ifadelerin yer aldığı ya da bazı işlemlerde açıklama bölümünün boş bırakıldığı belirtildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında A.Ç., Z.Y. ve E.G. hakkında hazırlanan MASAK raporunda, söz konusu kişilerin birbirleriyle ve AHBAP Derneği çalışanları ile yöneticileri arasında yoğun para transferleri gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği, bu işlemlerin izaha muhtaç görüldüğü ve derneğin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması amacıyla mali analiz raporu hazırlandığı ifade edildi.
Soruşturma devam ederken, raporda yer alan tespitler iddia niteliği taşıyor. Nihai değerlendirme ise yürütülen adli süreç sonunda yapılacak.
